黛丽斯国际有限公司于二零零八年七月二十三日举行之股东特别大会上，正式通过有关更新协议及载述于更新协议内截至二零一一年六月三十日止三个财政年度有关向Van De Velde N.V.销售女装内衣之建议每年限额之普通决议案。
谨此提述黛丽斯国际有限公司（「本公司」）于二零零八年七月四日刊发之通函（「通函」），内容有关更新协议及载述于更新协议内截至二零一一年六月三十日止三个财政年度有关向VDV销售女装内衣之建议每年限额。除文义另有所指外，本公布所用之词语与通函所载者具相同涵义。
董事会欣然宣布，批准更新协议及载述于更新协议内截至二零一一年六月三十日止三个财政年度有关向VDV销售女装内衣之建议每年限额之决议案已于二零零八年七月二十三日举行之股东特别大会上透过投票方式获正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为股东 特别大会之监票人。
普通决议案之投票结果如下：
票数(%)
普通决议案 赞成 反对
「动议：
(A) 接纳及批准本公司于二零零八年七月四日刊 282,305,752 无
发之通函（「通函」）所定义及所述之更新协 (100%) (0%)
议（协议副本已呈交大会并由大会主席签署以资识别）及更新协议项下拟进行交易之条
款及其实行；及
(B) 批准分别载述于更新协议及通函内截至二零 一一年六月三十日止三个财政年度各年有关
向Van De Velde N.V.销售之建议每年限额。」
于股东特别大会举行日期，已发行股份总数共1,075,188,125股。根据上市规则第14A.54条，Lucas A.M. Laureys先生、Herman Van de Velde先生、VDV及彼等各自之联系人士（于股东特别大会举行日期合共持有或控制176,181,544股股份）已于股东特别大会上放弃投票。有权出席及就上述决议案投赞成或反对票之独立股东持有之股份总数共899,006,581股。概无任何有权出席及投票之股东只容许在股东特别大会上就上述普通决议案投反对票。
